정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제28조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아    래 -

1. 일    시 : 2026년 3월 27일(금요일)  09시 00분

2. 장    소 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 184 (벽산디지털밸리 2차) 1503호 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

   가. 보고사항: 감사보고, 영업보고

   나. 부의안건

         제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건

         제2호 의안: 임원보수 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

   - 대리행사 : 주주총회 참석장, 주총 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감도장 날인), 위임장(주주의 인적사항 기재, 인감도장 날인), 주주인감증명서 1부, 대리인의 신분증

5. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의 3 및 당사 정관 제 32조의2에 의거 주주총회에 참석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 주주께서는 별첨한 ‘서면투표에 의한 의결권 행사서’ 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다. 

주식회사 다이아슈어바이오 대표이사 이승화 배상